8月以来，国内比特币价钱持续攀升。按照国内几家比特币买卖平台的数据显示，8月初，一枚比特币的价钱正在18000元人平易近币附近，半个月后，比特币价钱已升至28000元附近，以至一度跨越29000元，涨幅跨越50%。
同时，不少买卖平台会员参取高杠杆的期货买卖，本人坐庄把持市场，虚假买卖，令投资人的资产权益难以保障。
跟着比特币价钱的不竭攀升，国内比特币的投资者也越来越多。按照国内比特币买卖平台数据统计，目前国内买卖平台客户资金余额已高达数十亿元人平易近币，资产规模大于零的投资者超百万人。
此外，目前国内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管，客户资金面对“跑”风险。近期，央行正在对地域次要买卖平台的现场中发觉，火币网和OKCoin币行均投资者充值构成的沉淀资金采办理财富物，合计约10亿元人平易近币。
7%的持有量却占全球买卖量的8成 投契心理推高比特币风险
专家，相关部分应成立比特币买卖平台投资者的实名审查轨制，实现买卖和兑换过程通明化；加大对比特币买卖平台违规行为的力度，对部门严沉违规的比特币买卖平台进行关停。
记者 吴雨
本年以来增加近4倍，半月飙升50%，到底是何种“投资品”有如斯诱人的增加率？近年来，我国比特币买卖活跃，价钱涨多落少，并从岁首年月的一枚1000美元一飙升至4000美元。跟着比特币正正在成为部门投资者的套利东西，风险逐步延伸至金融范畴。
监管加鼎力度清理整理比特币市场乱象，取得了必然成效。比拟2016岁暮，地域次要买卖平台成交量和成交金额大幅下降99%以上，全球以人平易近币计价的比特币买卖占比由95%大幅下降至目前的15%，比特币价钱变化也由中国市场从导转为国际市场从导。
8月17日电 题：比特币半月价飙50%风险加剧，需扎紧轨制
“部门比特币买卖平台将比特币包拆成一种‘一本万利’的投资品，吸引投资者涌向买卖平台，此中不乏私募基金等金融机构。”赵鹞引见，通过金融机构之间的营业交叉渗入，比特币风险容易延伸至金融范畴。
“正在中国，比特币的持有量仅占全球总量的7%，但成交量倒是国外的数倍，买卖量占全球的八成以上，如斯高的换手率凸显出部门人的投契心理。”中国社科院领取清理核心特约研究员赵鹞暗示，比特币市场容量较小，没有涨跌幅，兑换价钱容易被投契，价钱暴涨暴跌激发的投契风险不容轻忽。
“按理说，比特币不克不及兑换平易近币，也不克不及用于领取结算，买卖量该当逐步萎缩。但现实上，这几年国内比特币价钱正在大幅波动中不竭攀升，买卖平台客户资金存量规模也越来越大，这些买卖资金哪里来？”赵鹞认为，部门金融机构和领取机构没有施行五部委的要求，违规为比特币买卖供给了便当。“应加强金融机构和领取机构的监管，防止比特币投契风险向金融系统传导。”
正在比特币风险不竭储蓄积累的布景下，监管部分采纳一系列办法对比特币及其买卖平台进行清理整理，多次对次要的比特币买卖平台开展示场，约谈买卖平台担任人，指导买卖平台自动采纳收取买卖手续费、暂停提币、升级反洗钱系统等办法。
比特币因其可匿名、不受国边界制、不易逃踪等特征，往往被犯警，成为洗钱、传销、私运等违法犯罪的东西。跟着近几年比特币买卖平台成长风生水起，比特币的风险发生了新变化，正逐渐向金融范畴传送。
人平易近银行透露，本年岁首年月，人平易近银行多次对比特币买卖平台开展示场发觉，的部门平台未经核准私行开展融资营业、未充实履行反洗钱，火币网曾因涉嫌市场把持而被投资者至法院；BTC100存正在虚增其平台比特币买卖规模的。
杨义先暗示，虽然上半年人平易近银行对比特币市场及平台乱象加强了监管，但仍然存正在诸多监管空白。“应尽早确立比特币的监管框架，确定监管从体，明白营业，把比特币拆进轨制和监管的里。”
人平易近银行营管部货泉信贷处相关人士引见，一些比特币买卖平台可以或许控制投资者的转账、领取密钥和口令，一旦平台运营者决定跑，霎时可将大量比特币转移至其他地址，平台运营从体调用以至侵吞客户比特币资产没有手艺妨碍，风险较大。
目前，比特币的快速成长已惹起国际上的高度关心，列国连续出台立场和监管办法。2013年中国人平易近银行等五部委发布《关于防备比特币风险的通知》，将比特币定义为一种特定的虚拟商品，并要求各金融机构和领取机构不得接管比特币或以比特币做为领取结算东西，不得开展比特币取人平易近币及外币的兑换办事等。
邮电大学传授杨义先暗示，国内80%以上的比特币投资者为了逃求短期盈利，只要不到14%的用户筹算持久持有。“比特币的成长逐步得到了其做为虚拟商品的特征，转而成为投资者逃求短期好处的手段，被投资者用来买卖以赔取买卖差价。”
比特币监管面对挑和 违规平台应受沉罚或关停
比特币买卖平台乱象丛生 风险逐步向金融范畴渗入